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证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-117转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于召开“闻泰转债”2022 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公 开发行了 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 86.00 亿 元。 于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，根据公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规 则》，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次债 券持有人会议的议案》，决定于 2022 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司召开“闻泰 转债”2022 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2022 年 12 月 26 日下午 14:30 （三）会议召开地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会 议室 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表 决。 （五）债权登记日：2022 年 12 月 19 日 （六）出席对象：海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人； 二、会议审议事项 三、会议登记方法 （一）登记时间：拟出席会议的债券持有人请于 2022 年 12 月 23 日下午 （二）登记办法：营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件； 四、表决程序和效力对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。权。债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。相抵触。人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。并负责执行会议决议。 五、联系方式 地址：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司 邮政编码：314000 联系电话：0573-82582899 联系邮箱：600745mail@wingtech.com 联系人：包子斌 六、其他的，不能行使表决权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十日附件：授权委托书 授权委托书闻泰科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12月 26 日召开的贵公司“闻泰转债”2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托人持有“闻泰转债”债券张数：委托人证券帐户卡号码：序号 议案名称 同意 反对 弃权 资金投资项目的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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